به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام کرد: با اعلام شکایت بانک توسعه تعاون علیه متهمین، پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای امور اقتصادی همچنین صدور رأی در شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی پرونده موصوف در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شد.
براساس رأی صادره از این شعبه چهار متهم این پرونده آقایان وخانمها 1- حجت الله خواجه زاده فرزند عبدالله 2- پوریا خواجه زاده فرزند حجت الله 3- پروانه امتی فرزند شکرالله 4- منا خواجه زاده فرزند حجت الله از حیث اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع مشترکاً به رد مبلغ 862 میلیون و 200 هزار تومان درحق بانک توسعه تعاون و همچنین هرکدام به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 724 میلیون و 400 هزار تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.
این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید.

153 میلیارد رد مال و 11 ماه زندان محکومیت کلاهبردار 6 بانک کشور
بر اساس اعلام قوه قضائیه شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر به رغم موافقت دیوانعالی کشور با اعاده دادرسی در پرونده آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی که سابقاً به اتهام تحصیل مال نامشروع در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدور رأی قطعی، تحمل یازده ماه حبس ومجموعا پرداخت مبلغ 153 میلیارد و 417 میلیون و 790 هزار و 516 تومان به بانکهای به بانکهای ملت، سپه، ملی، کشاورزی، صادرات و رفاه کارگران محکوم گردیده بود را کاملاً براساس قانون دانسته ورای قبلی را عیناً تأیید کرد.
لازم به ذکر است شرح کامل اخبار درخصوص محکوم علیه مذکور در آذرماه سال 1389 در همین سایت اطلاع رسانی شده است.

15 سال حبس برای کلاهبرداری از 4 شرکت
به گزارش سایت قسط، شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی به کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی با موضوع شکایت معاونت قضایی اداره کل تصفیه و سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، شرکت سهامی ایران دارو، شرکت سرمایه گذاری البرز و شرکت سهامی تولی پرس رسیدگی کرد.
شعبه مذکور دو متهم پرونده موصوف به نامهای "س – ن – ص" و "س – ح – ط" به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و مشارکت در آن مجموعاً متهم ردیف اول و دوم را به تحمل 15 سال حبس و متهم ردیف دوم را از باب تتمیم مجازات به مدت 5 سال از شغل سردفتری محروم و محکوم کرد.
بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری پس از صدور رأی قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

19 سال زندان و 5 میلیارد جریمه برای سرشاخه گلدکوئست
به گزارش قوه قضائیه شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی تجدیدنظرخواهی یک متهم از سرشاخه های شرکت هرمی گلدکوئیست را رد نمود. متهم (ح - غ - پ - ژ) از سرشاخه های شرکت هرمی گلدکوئیست از سال 1383 به عضویت این شرکت در آمده و متعاقب آن اقدام به عضوگیری گسترده نموده است.
پرونده وی در شعبه 1048 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و منتهی به رأی شد و براساس رأی شعبه یاد شده این متهم به تحمل 19 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم معادل ارزش ریالی به میزان 3 میلیون و 745 هزار دلار (4 میلیارد و 756 میلیون و 150 هزار تومان) درحق دولت محکوم گردیده است و با تجدیدنظرخواهی متهم نسبت به دادنامه بدوی پرونده به شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر ارسال که شعبه مذکور پس از بررسی و رسیدگی تجدیدنظرخواهی متهم را رد و محکومیت وی را قطعی اعلام نمود.

رد مال 2 میلیارد تومانی برای 5 متهم پرونده کلاهبرداری از بانکهای کشور
به گزارش سایت قسط با اعلام شکایت بانکهای سپه و تجارت پرونده حاضر در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از صدور کیفرخواست از دادسرای امور اقتصادی و رسیدگی در شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی نهایتاً این پرونده در شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است و براساس دادنامه اصداری شعبه اخیرالذکر محکومیت متهمین به شرح ذیل اعلام شد:

1) رضا حاجتی فرزند اکبر از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانکهای سپه و تجارت به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 7/035/779/970 ریال (هفت میلیارد و سی و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و هفتاد ریال) درحق دولت و رد مبلغ 323/389 دلار آمریکا (سیصد و بیست و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه دلار آمریکا) درحق بانک تجارت و رد مبلغ 644/264 دلار آمریکا (ششصد و چهل و چهار هزار و دویست و شصت و چهار دلار آمریکا) درحق بانک سپه و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.

2) بابک عبداللهی فرشینه فرزند احمد از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک تجارت به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 599/497/690 ریال (پانصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ریال) درحق دولت و رد مبلغ 50/062 دلارو5 سنت آمریکا (پنجاه هزار و شصت و دو دلار و پنج سنت آمریکا) و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.

3) مهدی ربیعی قمی فرزند غلامحسین از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک تجارت به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 599/497/690 ریال (پانصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ریال) درحق دولت و رد مبلغ 11/246 دلار آمریکا (یازده هزار و دویست و چهل و شش دلار آمریکا) درحق بانک تجارت و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.

4) حمیدرضا کن زال فرزند محمد از حیث اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.

5) حامد کن زال فرزند محمد از حیث اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.

این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام گردیده و لازم الاجرا است.